Empresa ligada a filho de Kassio Nunes recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master

Uma consultoria de Teresina recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025 e repassou parte ao filho do ministro Kassio Nunes Marques. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou indícios de movimentações incompatíveis com o faturamento declarado.

O que aconteceu

Relatório do Coaf revelou que a Consult Inteligência Tributária, sediada no Piauí, movimentou milhões de reais apesar de declarar faturamento de apenas R$ 25,5 mil. Entre outubro de 2024 e julho de 2025, a empresa recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master em 14 operações consideradas atípicas.

Segundo os técnicos, o volume financeiro é incompatível com o porte da consultoria, levantando a suspeita de uso como “conta de passagem”, prática associada à circulação de recursos sem lastro econômico claro. O período coincide com a tentativa de venda do banco ao Banco de Brasília, posteriormente vetada pelo Banco Central.

Parte dos valores foi transferida ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro Kassio Nunes Marques. Ele recebeu R$ 281,6 mil em 11 repasses. O advogado afirma que os pagamentos correspondem a serviços jurídicos prestados por cerca de 11 meses, versão confirmada pela empresa.

A consultoria foi fundada por Francisco Craveiro de Carvalho Junior, e seu filho é sócio de Kevin em outra empresa, indicando vínculos empresariais. O relatório também cita o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, e menciona contatos dele com o ministro.

Para o Coaf, a discrepância entre receitas declaradas e valores movimentados reforça suspeitas de irregularidades, ampliando a pressão sobre o banco e suas conexões políticas e empresariais.

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