Daniel Vorcaro, do Banco Master, está preso (novamente)
Prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, durante a terceira fase da investigação ligada ao Banco Master
Vorcaro volta à prisão em mais uma fase de investigação da Polícia Federal
O QUE ACONTECEU
A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à comercialização de títulos de crédito falsificados pela instituição.
A nova etapa da operação foi deflagrada para aprofundar as apurações sobre crimes atribuídos a uma organização criminosa, entre eles ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A prisão preventiva de Vorcaro foi autorizada pela Justiça, e o banqueiro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
De acordo com as investigações, o grupo teria operado um esquema de grande alcance envolvendo a venda de títulos de crédito falsificados. Segundo a Polícia Federal, essas operações teriam sido utilizadas para viabilizar fraudes financeiras capazes de provocar impactos relevantes no mercado.
O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à suposta inexistência ou fragilidade de mecanismos de controle interno nas instituições investigadas, situação que teria permitido a prática de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Além da prisão de Vorcaro, a Justiça determinou o cumprimento de outras medidas cautelares contra investigados. Entre elas está a utilização de tornozeleira eletrônica por alguns dos suspeitos.
A Polícia Federal também tenta cumprir um segundo mandado de prisão em São Paulo. O alvo da ordem judicial ainda não foi localizado, e sua identidade não foi divulgada pelas autoridades.
As investigações continuam em andamento, e novas informações podem ser anunciadas conforme o avanço da apuração.
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