A Polícia Federal identificou um repasse de R$ 14,2 milhões de um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira (PP-PI). O caso faz parte da Operação Sem Refino, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes tributárias no setor de combustíveis.
O que aconteceu
A Polícia Federal apura um repasse de R$ 14,2 milhões realizado pelo fundo Athena, apontado como ligado ao grupo Refit, para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Estadão e integra as investigações da Operação Sem Refino.
Segundo a apuração, o fundo Athena seria uma das estruturas financeiras associadas ao conglomerado empresarial investigado no setor de combustíveis. A PF busca esclarecer a origem dos recursos, a justificativa econômica da operação e o destino do valor transferido.
Ciro Nogueira confirmou a transação, mas negou qualquer irregularidade. De acordo com o senador, o montante corresponde à venda regular de um terreno em Teresina, destinado à instalação de uma distribuidora de combustíveis. Ele afirmou ainda que a empresa da família atua no ramo imobiliário e que sua participação societária no período da negociação era inferior a 1%.
A Operação Sem Refino investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes tributárias envolvendo o grupo Refit. A ação também alcançou pessoas ligadas ao meio político e empresarial, incluindo ex-assessores de Ciro Nogueira e integrantes próximos ao grupo investigado.
A Receita Federal aponta a Refit como uma das maiores devedoras contumazes de tributos do país. O grupo é suspeito de utilizar estruturas empresariais e financeiras para movimentar recursos e ocultar valores.