A BN Financeira, empresa de Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), recebeu R$ 12 milhões do banco Master entre 2022 e 2025, conforme informações da quebra de sigilo fiscal da instituição encaminhada à CPI do Crime Organizado. Os dados vieram à tona durante uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que também envolve o senador e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.
O que aconteceu
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero e cumpre 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal, no âmbito de investigações sobre suspeitas de fraudes relacionadas ao banco Master.
Além das buscas, o STF determinou medidas cautelares contra investigados, incluindo a proibição de contato entre eles, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
As apurações foram ampliadas para examinar a atuação do banco Master e suas relações com pessoas físicas e jurídicas sob investigação. Nesse contexto, a documentação fiscal enviada à CPI do Crime Organizado registra repasses de R$ 12 milhões à BN Financeira entre 2022 e 2025.
Entre os alvos da operação estão Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, e o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, que também são alvo das diligências conduzidas pela Polícia Federal.