A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou uma operação contra a DF Group, em Teresina, e prendeu o CEO Douglas Fonseca e outros investigados. A ação foi motivada por denúncias de investidores e investiga crimes como estelionato por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Loading...
O que aconteceu
A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) realizou, na tarde desta sexta-feira (10), uma operação contra a DF Group, empresa de investimentos localizada na zona Leste de Teresina. A ação foi desencadeada após denúncias de investidores que relataram atrasos no pagamento de rendimentos, dificuldades para resgatar os valores aplicados e falta de retorno da empresa.
Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões. O CEO da empresa, Douglas Fonseca, foi preso junto com outros investigados.
As apurações são conduzidas pela Superintendência de Operações Integradas (SOI). Segundo a SSP, já existem mais de 100 boletins de ocorrência registrados contra a DF Group. Em junho, ao menos quatro investidores procuraram a TV Meio Norte e o 1º Distrito Policial de Teresina para formalizar denúncias, alegando que não conseguiram recuperar os recursos investidos.
De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, utilizando fraudes eletrônicas para obter vantagens ilícitas e mecanismos destinados a ocultar e dissimular os valores obtidos.
O CEO e os demais alvos são investigados pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio da FEISP, BEPI, BOPE, DINTE, DOT e GOIC.